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法律战,国际经济战争中的“秘密武器”

材料写作网    时间: 2021-05-23 04:06:23     阅读:

数月前,弗雷德里克>皮耶鲁齐尚在美国宾夕法尼亚州沙漠高原上的监狱服刑。经过多年抗争出狱后,他在今年出版了本书,以亲历者的身份描述了错综复杂、波谲云诡的美国域外法权的实施与美国通用电气公司并购法国制造业的'掌上明珠“阿尔斯通公司的案例(时称'史上最大规模的商业交易“),惊心动魄,启示众多。

本书虽然是以作者亲历过程的顺序展开描述,实则围绕两条主线:一条是自作者在美国出差时因公司涉嫌在印尼项目中行贿,违反美国《反海外腐败法》,被美国联邦调查局抓捕,继而被联邦检察官提起诉讼,在美国被审判,持续抗争,最终被引渡回法国,获得自由的过程;另一条是与作者被抓捕直接相关的美国司法部门如何实施域外管辖、协助美国通用电气成功完成其史上最大的一宗针对阿尔斯通的金额为123.5亿欧元的国际并购项目。

美国域外管辖权的典型法律是美国《反海外腐败法》、美国国际制裁令(针对与美国敌对的国家,如伊朗、古巴、苏丹和利比亚等)和反洗钱法规。以《反海外腐败法》为例,美国通过实施该法律,刑事追诉涉嫌行贿的企业雇员,对违反该法的外国企业和美国企业课以重罚,近年来仅针对欧洲企业的罚款,即高达数十亿美元。同时,'协助“美国公司完成对被追诉企业的并购。

美国实施的策略

第一,美国凭借其尖端的信息技术,对于涉嫌行贿和腐败的案件,通过美国国家安全局,动用所有手段进行调查(包括窃听和电子监控),部分依据《美国爱国者法案》,获得世界各地往来邮件、相关合同和行贿资金的支付和转移的相关证据;

第二,抓捕行贿企业的高管,作为'经济人质“,从不同层级开始,逐渐引向该企业的首席执行官,制造压力,迫使该企业认罪,接受巨额罚款,部分达成与窥伺收购该企业的美国公司(通常是被处罚企业的主要竞争者)的合作;

第三,成功实施美国《反海外腐败法》的关键机构是美国司法部,其拥有众多业务精湛、熟悉国际交易、谙熟控辩交易的检察官。通常会向被调查企业建议签署一份《推迟起诉协议》,要求企业自证其罪、披露信息,最终达成协议,罚款结案。如果企业不合作,美国司法部将调用综合手段,猛烈进攻;

第四,检察官介入后,进行调查和审判前,检察官会向被告和其辩护律师提供海量的证据,以作者的经历为例,作者仅涉及一宗印尼的项目,但是美国检察官提供的资料超过150万件。由此导致被告根本无法在短期内阅读完毕,延长关押时间,更无力承担辩护律师查阅...

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